Análisis de Entorno y Evaluación de Riesgo en el contexto político, social, económico de Latinoamérica.

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viernes, 12 de julio de 2013

Controles de cambio estimulan mercado negro y lavado de dinero



Controles de cambio estimulan mercado negro y lavado de dinero (Notitarde / Archivo) 

Caracas, julio 10 (Marlene Monsalve).- Aura Marina Palermo, directora de AP Consulting Group, en la IX Conferencia Internacional de Antilavado de Dinero, aseguró que el control de cambio, condicionado por el Estado, estimula un mercado negro o ilícito, aunado a que “el secretismo, la poca disponibilidad de divisas, y la cantidad de entes involucrados en la adquisición de los dólares aumentan el riesgo de corrupción y lavado de capitales”.

Manifestó que además existe otro riesgo y es que a través del mismo Estado se puede legitimar dinero, “el problema de legitimación con el control de cambio, va más allá de una simple fuga de capitales, hasta las autoridades reconocen que existe un mercado ilícito y hasta hablan de empresas de maletín”.

Indicó que temas cómo el crecimiento de las importaciones y la creación de múltiples empresas importadoras, deben generar un gran alerta ya que permiten que se cuelen en el sistema económico, “bandas delictivas que se dedican a montar estructuras, que a simple vista parecen ser legitimas”.

Por su parte, Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios Profesionales, explicó que en el Índices de Basilea 2012, recordó que Venezuela se sitúa en el puesto 18 con relación a otros países de América Latina, con un riesgo medio, a la hora de hacer negocios de manera transparente.

“La delincuencia organizada permanentemente se está actualizando, mientras los Estados trabajan de manera burocrática, el crimen es tecnológico, moderno e innovador”, dijo al explicar que existe una novedad, que tiene al mundo que trabaja en el tema de legitimación de capitales alerta y es el uso de la moneda electrónica Bit Coin, la cual se maneja entre usuarios.

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